El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió este miércoles órdenes que identifican a dos bancos y una casa de bolsa de mexicanos, como una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. Se trata de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por su sigla en inglés), emitió órdenes que identifican a tales instituciones financieras mexicanas, como una “preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. Asimismo, les prohíben ciertas transferencias de fondos.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro explicó que estas órdenes son las primeras acciones de FinCEN, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, y la Ley FEND Off Fentanyl, que le proporcionan autoridades adicionales para atacar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles.