La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha multado con más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, las entidades financieras sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto blanqueo de capitales a favor de los grandes capos del narco en México. En línea con la vigilancia que […]

CIBanco informó que Visa decidió cortar todas las transferencias internacionales, la empresa fue informada de “manera repentina” de la decisión el día 20 del mismo mes en la noche y tomará efecto a partir de las 2 de la tarde. La decisión por parte de Visa se da en medio de un anuncio del Departamento […]

El Gobierno del Estado, admitió que en las empresas bancarias como Vector y CiBanco, investigadas por el Gobierno estadounidense por lavado de dinero, hay inversiones del erario de Puebla desde el 2008 y 2009 , confirmó la secretaria de Finanzas, Josefina Morales. En la mañanera que encabeza el gobernador Alejandro Armenta, la secretaria de Estado, […]

Tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, han sido señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntamente permitir lavado de dinero del narco, relacionado con el tráfico de fentanilo.