Ciudad de México — La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha revocado la licencia de la Casa de Bolsa Vector para operar en el mercado financiero mexicano, después de recibir acusaciones graves relacionadas con el lavado de dinero. Esta decisión fue anunciada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que señaló […]

● Se presentaron denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos  ● Se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares El Gobierno de México, a través de las Secretarías […]

Ciudad de México, 28 de octubre de 2025. — El empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, investigado por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada, será entregado a México tras su detención en Estados Unidos. Así lo confirmó la Fiscalía General de la República (FGR), que ha estado al tanto del proceso de extradición. […]

Puebla, Pue., 23 de octubre de 2025. — Durante la inauguración del Congreso Nacional Antilavado, celebrado en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta destacó la importancia de utilizar tecnología avanzada e inteligencia financiera para rastrear la ruta del dinero vinculado al crimen organizado. En su intervención, Armenta subrayó que el uso de herramientas tecnológicas como el […]

La Habana, Cuba, 23 de octubre de 2025. — Zhi Dong Zhang, conocido como “Brother Wang”, un poderoso capo chino involucrado en el tráfico internacional de fentanilo, fue recapturado en Cuba después de escapar de un arresto domiciliario en Ciudad de México en julio pasado. Zhang, de 52 años, es acusado por autoridades de Estados […]

La jefa del Ejecutivo federal indicó que cuando existe una presunta situación de corrupción dentro del Gobierno federal, entra la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Ortiz, se declaró culpable de participar en transacciones financieras con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación